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  联系信号:600086 联系省略:东方金玉 公报号:临2016-55

  东方金玉股份有限公司

姓届董事会第二十次相识公报

公司和董事会任职于包管A的忠实。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或令人满意地脱漏。

  一、董事会相识

  东方金玉股份有限公司姓届董事会第二十次相识于2016年7月22日以肖像画法设计一个版式聚集。相识已提早关口电话机或电子邮件预告。。相识由5名相识前进列席。,5位现实董事。相识聚集、该顺序契合公司条例。、联系法和公司条例的有关规定。

  二、董事会相识的以为

关口缠住参会董事的仔细思索,随球成功引起的事关口开票办法通用关口。:

(1)以为和采用在附近C让结束期限的打手势;

  决议导致:满意、喜欢5票,支持0票,弃权0票;

琐碎见报在《上海联系报》上。、《柴纳联系报》、《联系时报》、《联系日报》及上海联系买卖所网站《在附近公司仔细考虑过的金额让又来结束期限及符合的打包票服从的公报》(临2016-56)。

  (二)以为并关口《在附近公司向华融西部开拓封锁股份有限公司申请表格某年级的学生期人民币8000万元流动资产学分的打手势》;

  决议导致:满意、喜欢5票,支持0票,弃权0票;

  阵地公司与宁夏库存股份有限公司凤凰分成小分支(以下省略”宁夏库存凤凰分成小分支”)、华融西部开拓封锁股份有限公司(以下省略”华融西部封锁”)签署的付托学分专款和约(编号为:NY010010090020150700005,以下省略专款和约),华容西部封锁付托宁夏库存凤凰分成小分支发行,疗程为18个月。。公司于2016年7月20日因委贷和约还款安排的查问,学分的主件是人民币8000万元。。对正规的营运资产的查问,公司拟持续在华容西部地区封锁人民币,疗程为12个月。,用于附加的液体的。专款利钱率为8%年。,公司与华容西部封锁心不在焉相关性。。

阵地公司和华容西部封锁、宁夏库存凤凰分成小分支拟签署的三方合同书,华容西部封锁(客户)付托宁夏库存凤凰亚B。客户做准备资产,付托人阵地付托人决定的学分反对、行动、薪水、结束期限、利钱率等调解的、监视和有利于学分的回收。

学分的详细签订协议列举如下:

  1、学分全体数量:人民币8000万元

  2、专款结束期限:1年

  3、专款利钱:8%/年

  4、专款行动:用于附加的液体的

  5、结息办法:季结

  6、包管办法:

云南云南茂盛拟并有工商有限公司;

  ②深圳东方金玉宝石饰物工商有限公司拟为该学分做准备协同责任打包票;

  ③云南云南兴龙工商有限公司拟以其从事的现在称Beijing国际宝石饰物买卖中心的股权为该学分做准备质押打包票;

(4)赵宁、王颖艳计划为TH做准备协同责任包管。。

  三、以为并关口《在附近满意、喜欢分店深圳东方金玉为公司向华融西部封锁学分做准备打包票的打手势》。

  决议导致:满意、喜欢5票,支持0票,弃权0票。

  本公司满意、喜欢分店深圳东方金玉为公司向华融西部封锁申请表格的8000万元流动资产学分做准备协同责任打包票。公司这次学分在2016年度净新增10亿元学分及打包票态度内,本案不喜欢相干到股东大会以为。。

本公报。

  东方金玉股份有限公司

  董 事 会

2016年7月23日

  联系信号:600086 联系省略:东方金玉 公报号:临2016-56

  东方金玉股份有限公司

仔细考虑过的金额让的结束期限成绩细想

与符合的的包管打包票服从预告。

公司和董事会任职于包管A的忠实。、严格与完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性相干到或令人满意地脱漏。

重要件迹象:

工作人让人:东方金玉股份有限公司

工作人受托人:柴纳华容资产能解决股份有限公司湖北子公司

  ●仔细考虑过的金额薪水:人民币48元元,万元

  ●工作人:深圳东方金玉宝石饰物工商有限公司

  ●包管人:东方金玉股份有限公司

打包票薪水:人民币48元元,万元

外观打包票累计薪水:0元

心不在焉反打包票。

公司心不在焉迟到的包管。

  一、纽带让买卖概述

  2015年7月,公司与公司全资分店深圳东方金玉宝石饰物工商有限公司(以下省略”深圳东方金玉”)、柴纳华容资产能解决股份有限公司湖北子公司(以下省略”华融资产湖北子公司”)签署《仔细考虑过的金额让合同书》,将公司对深圳东方金玉场景的49,一万元仔细考虑过的金额(以下省略UND)。华容资产湖北子公司向公司薪水49元人民币。,一万元作为根底仔细考虑过的金额让价钱。。仔细考虑过的金额让后,深圳东方金玉为标的仔细考虑过的金额和宽限补偿金(宽限补偿金刮治术按单方商定使生效)的工作人,工作人麝香在工作人满期前归还仔细考虑过的金额。。

短暂拜访2016年7月22日,深圳东方金玉共向华融资产湖北子公司归还仔细考虑过的金额基金人民币1万元。华融资产湖北子公司对深圳东方金玉场景仔细考虑过的金额使保持平衡为基金48,10000元及符合的的宽限限额。鉴于公司正规的营运资产查问,这项事情在仔细考虑过的后仍需持续学分用手操作。,理想化的事物事情流程,养育资产有益,每侧协商,提议将仔细考虑过的金额归还期延年益寿某年级的学生至7月26日,2。。

  为确保深圳东方金玉向华融资产湖北子公司实行还款工作,保证华容资产湖北用枝形叶脉刺绣花纹装饰仔细考虑过的金额的引起,华容资产湖北子公司查问公司、赵宁、王莹燕、赵星隆和赵美英持续做准备叙述数;查问兴龙工商以其持局部本公司7500万股无休止地售社交活动股持续质押给华融资产湖北子公司为该仔细考虑过的金额做准备质押打包票(公司于2015年10月23日完成2015年半年度资产公积金转增资本制作节目,这就是说,每10股将扩张20股。,完成后,茂盛产业打包票2500万股增至7500万沙尔。

此项买卖不塑造相干买卖。,不塑造令人满意地资产重组事项。阵地公司二〇一五逐年度股东大会以为鼓励的《在附近公司及分店估计新增学分态度和为分店打包票态度的打手势》,这件事情不用相干到股东大会以为。。

  二、和约进行诉讼的的例

  1、深圳东方金玉宝石饰物工商有限公司

  指示资产:198,000万元。

  指示设置:深圳盐田区黄金首饰大厦姓层。

  法定代理人:赵宁。

  经营范围:宝石饰物首饰、书刊上的图片,玉石及留意的买卖。

  深圳东方金玉属于本公司全资分店,本公司保留深圳东方金玉100%股权。

短暂拜访2016年3月31日,深圳东方金玉总资产亿元,净资产1亿元。

  2、柴纳华容资产能解决股份有限公司

  指示资产:3,907,万元

  指示设置:现在称Beijing西城区银行业务街8号

  法定代理人:赖孝敏

  公司类型:国有大型材非库存银行业务机构

  柴纳华容资产能解决股份有限公司(股票信号:说得通于2012年9月28日,国务院鼓励,库房、柴纳民族寿险(分类)协同说得通洛杉矶。

  公司及分店深圳东方金玉与柴纳华容资产能解决股份有限公司无相干相干。

短暂拜访2015年12月31日,柴纳华容资产能解决股份有限公司总资产亿元,净资产1亿元。

  三、仔细考虑过的金额让中触及的打包票事项。

合同书下的仔细考虑过的金额与可能性失约处分、债权费的引起由我公司承当。、赵宁医疗设备、王莹燕举止文雅且有教养的女子、赵星隆医疗设备、赵美英举止文雅且有教养的女子做准备协同责任包管。;茂盛产业持续做准备保证书打包票75毫安。

  四、以为顺序位置

2016年7月22日,公司姓届董事会第二十次相识以为关口了《在附近公司仔细考虑过的金额让又来结束期限及符合的打包票服从的打手势》。阵地公司二〇一五逐年度股东大会以为鼓励的《在附近公司及分店估计新增学分态度和为分店打包票态度的打手势》,这件事情不用相干到股东大会以为。。

  五、盟约执行对股票上市的公司的挤入

这种买卖可以引起公司仔细考虑过的金额的液体的。,养育资产使用效力,且延年益寿深圳东方金玉还款结束期限,蒸发公司财务压力。本和约的实行不挤入公司的足够维持闭居生活的收入。。

  五、外观打包票全体数量和迟到的保行使职责量

本公报结束日期,公司总打包票使保持平衡(以前的男朋友或女朋友打包票),该公司包管其分店的使保持平衡为1亿一元纸币。,公司最新审计净资产的刮治术为,公司心不在焉迟到的包管。。

本公报。

  东方金玉股份有限公司

  董 事 会

2016年7月23日

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