高层“吃拿卡要”?美法庭审土银行帮伊朗洗钱-财经频道

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的有影响力的经销商11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭在受审时坦白,土耳其多家国有和商业将存入银行曾替伊朗洗钱,撤销美国制裁。

  当天晚些时辰,土耳其内阁回应,这是本人针对消灭垆内阁的图谋。。

  被告人李萨载拉布,34岁,这是土耳其的众所周知的词。,这是一位著名的将存入银行主和黄金经销商。,家眷是广播的频道明星。。Zarreb去岁在美国看见。,随后充电,罪名是洗钱。、贿买和违背美国对伊朗的制裁。

  zorb诉讼的努力进入11月30日的第三天。。他在法庭上坦白不讳。,与土耳其人民将存入银行搞阴谋,用伊朗将存入银行的资产贿赂黄金。,之后走私黄金进入迪拜。,现钞销路后,经过本人虚伪的规定收买签订协议。,发回到伊朗。

  白手套的功能不独仅是ZORB。。联邦法院谴责9人,仅ZENB和土耳其将存入银行的另一位优级干才被美国法度拘捕。将存入银行高管回绝供认不讳。,不注意底细。。

  思考ZORB,替伊朗洗钱赚手续费的土耳其将存入银行还包含土耳其农业将存入银行和瓦基弗将存入银行,前者宣布供述否认知情这一讲话。,后者还没有作出回应。。

  宰拉,将存入银行高管不独需求他吃卡。,内阁优级官员也需求他贿买。,包含土耳其当初的合算的事务牧师Zafer Charajan。。他说,Charajan亲自通知他。,时任首要的、弯垂下来的总统Recep Tayyi Erdogan亲自认可了这笔资金的发给。。

  这谴责讼在土耳其领到风波。。埃此后来说当天晚些时辰。,土耳其从未违背过美国对伊朗的制裁禁令。。

  El,DWORD,在司法和开展党内警卫官上说。,土耳其和伊朗私下的活力和运输量相干是合法的。,尽管美国法院方法审讯土耳其经销商,不注意人能否认知情这点。。

  土耳其副首要的Bekier Bozhidar在novelist 小说家将此案称为想笑的。,识别背地里敏捷的部件,其出击目标是破裂土耳其导向器的信誉。。土耳其内阁一定,古人战斗是戎机敏的策略得逞的背地里后援组织。

  伊朗眼前还不注意对这谴责讼作出回应。。(王红彬)(新华社专刊)

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