高层“吃拿卡要”?美法庭审土银行帮伊朗洗钱-财经频道

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的有影响力的庄家11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭在受审时坦白,土耳其多家国有和商业岸曾替伊朗洗钱,制止美国制裁。

  当天晚些时分,土耳其内阁回应,这是一针对消灭黑土地带内阁的共谋。。

  被告人李萨载拉布,34岁,这是土耳其的众所周知的词。,这是一位著名的庄家和黄金发牌人。,已婚妇女是电视机明星。。Zarreb去岁在美国赶上。,随后充电,罪名是洗钱。、受贿和违背美国对伊朗的制裁。

  zorb判例的听进入11月30日的第三天。。他在法庭上坦白不讳。,与土耳其人民岸合伙,用伊朗岸的资产交易黄金。,继走私黄金进入迪拜。,现钞推销术后,经过一虚伪的食品收买描述体主体。,恢复到伊朗。

  白手套的功能何止仅是ZORB。。联邦法院使充电9人,最适当的ZENB和土耳其岸的另一位资历较深的干练的人被美国法度拘留。岸高管回绝供认不讳。,缺勤底细。。

  依据ZORB,替伊朗洗钱赚经纪业的土耳其岸还包罗土耳其农业岸和瓦基弗岸,前者宣布当播音员否定这一腔调。,后者还没有作出回应。。

  宰拉,岸高管何止需要他吃卡。,内阁资历较深的官员也需要他受贿。,包罗土耳其事先的有经济效益的事务服侍Zafer Charajan。。他说,Charajan亲自通知他。,时任最早的、义不容辞的总统Recep Tayyi Erdogan亲自称许了这笔资金的发给。。

  这起判例在土耳其使遭受风波。。埃以后来说当天晚些时分。,土耳其从未违背过美国对伊朗的制裁禁令。。

  El,DWORD,在司法和开展党内警卫官上说。,土耳其和伊朗中间的精神和商业相干是合法的。,不管怎样美国法院什么审讯土耳其庄家,缺勤人能否定这点。。

  土耳其副最早的Bekier Bozhidar在novelist 小说家将此案称为想笑的。,识别秘密地使焦虑的部件,其有意是使失败土耳其试验的信誉。。土耳其内阁一定,古人战斗是军务机敏的策略流产的的秘密地主办者。

  伊朗眼前还缺勤对这起判例作出回应。。(王红彬)(新华社号外)

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