高层“吃拿卡要”?美法庭审土银行帮伊朗洗钱-财经频道

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的有影响力的发牌人11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭在受审时供认不讳,土耳其多家国有和商业存款曾替伊朗洗钱,转移美国制裁。

  当天晚些时辰,土耳其内阁回应,这是单独针对消灭垆内阁的策划。。

  被告人李萨载拉布,34岁,这是土耳其的众所周知的词。,这是一位著名的存款干才和黄金发牌人。,夫人是电视业明星。。Zarreb上年在美国看见。,随后充电,罪名是洗钱。、贿买和违背美国对伊朗的制裁。

  zorb事例的调查进入11月30日的第三天。。他在法庭上供认不讳不讳。,与土耳其人民存款共谋,用伊朗存款的资产收买黄金。,那时走私黄金进入迪拜。,现钞使好卖后,经过单独虚伪的供应收买物品。,宽恕到伊朗。

  白手套的功能不独仅是ZORB。。联邦法院指控9人,唯一的ZENB和土耳其存款的另一位资历较深的干才被美国法度赶上。存款高管回绝供认不讳。,心不在焉内情。。

  理由ZORB,替伊朗洗钱赚贴现的土耳其存款还包孕土耳其农业存款和瓦基弗存款,前者宣布国家拒绝这一腔调。,后者还没有作出回应。。

  宰拉,存款高管不独召唤他吃卡。,内阁资历较深的官员也召唤他贿买。,包孕土耳其当初的经济的事务大臣Zafer Charajan。。他说,Charajan亲自告知他。,时任第一的、在职者总统Recep Tayyi Erdogan亲自处罚了这笔资金的发给。。

  这起事例在土耳其事业风波。。埃此后来说当天晚些时辰。,土耳其从未违背过美国对伊朗的制裁禁令。。

  El,DWORD,在司法和开展党内运动会上说。,土耳其和伊朗私下的活力和交通相干是合法的。,忽视美国法院多少审讯土耳其发牌人,心不在焉人能拒绝这点。。

  土耳其副第一的Bekier Bozhidar在novel 小说将此案称为用笑话补充、描述。,识别秘密地运动的围攻,其作用是使遇难土耳其驾驶员的的信誉。。土耳其内阁一定,古人战斗是戎机敏的策略流产的的秘密地赞助。

  伊朗眼前还心不在焉对这起事例作出回应。。(王红彬)(新华社号外)

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