高层“吃拿卡要”?美法庭审土银行帮伊朗洗钱-财经频道

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的有影响力的店主11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭在受审时承认,土耳其多家国有和商业岸曾替伊朗洗钱,克制不要美国制裁。

  当天晚些时分,土耳其内阁回应,这是任何人针对消灭垆内阁的阴谋小集团。。

  被告人李萨载拉布,34岁,这是土耳其的众所周知的词。,这是一位著名的钱商和黄金发牌人。,太太是广播的频道明星。。Zarreb去岁在美国赶上。,随后充电,罪名是洗钱。、受贿和违背美国对伊朗的制裁。

  zorb加盖于的实验进入11月30日的第三天。。他在法庭上承认不讳。,与土耳其人民岸协力促成,用伊朗岸的资产贿赂黄金。,和走私黄金进入迪拜。,现钞售后,经过任何人虚伪的条款收买条。,移交事项到伊朗。

  白手套的功能非但仅是ZORB。。联邦法院记在账上9人,最好的ZENB和土耳其岸的另一位地位较高的主管被美国法度止住。岸高管回绝供认不讳。,没底细。。

  基准ZORB,替伊朗洗钱赚减息贷款的土耳其岸还包含土耳其农业岸和瓦基弗岸,前者颁发规定取消这一结算单。,后者还没有作出回应。。

  宰拉,岸高管非但声称他吃卡。,内阁地位较高的官员也声称他受贿。,包含土耳其事先的理财事务公使Zafer Charajan。。他说,Charajan亲自告知他。,时任最先的、义不容辞的总统Recep Tayyi Erdogan亲自称赞了这笔资金的发给。。

  这起加盖于在土耳其领到风波。。埃此后来说当天晚些时分。,土耳其从未违背过美国对伊朗的制裁禁令。。

  El,DWORD,在司法和开展党内聚会上说。,土耳其和伊朗当中的能量和买卖相干是合法的。,虽有美国法院多少审讯土耳其店主,没人能取消这点。。

  土耳其副最先的Bekier Bozhidar在novum新的将此案称为想笑的。,识别在幕后运动的盟员,其球门是违反土耳其启蒙者的信誉。。土耳其内阁一定,古人战斗是军务仓促起义发育不全的的在幕后绘图机。

  伊朗眼前还没对这起加盖于作出回应。。(王红彬)(新华社号外)

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