高层“吃拿卡要”?美法庭审土银行帮伊朗洗钱-财经频道

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的有影响力的批发商11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭在受审时供认不讳,土耳其多家国有和商业存款曾替伊朗洗钱,控制美国制裁。

  当天晚些时辰,土耳其内阁回应,这是独身针对消灭黑钙土内阁的策划阴谋。。

  被告人李萨载拉布,34岁,这是土耳其的众所周知的词。,这是一位著名的货币兑换商和黄金庄家。,夫人是电视节目明星。。Zarreb不久以前在美国落网。,随后充电,罪名是洗钱。、受贿和违背美国对伊朗的制裁。

  zorb事例的审讯进入11月30日的第三天。。他在法庭上供认不讳不讳。,与土耳其人民存款阴谋策划,用伊朗存款的资产换得黄金。,而且走私黄金进入迪拜。,现钞交易后,经过独身虚伪的储备物资收买记入项主词。,恢复到伊朗。

  白手套的功能不光仅是ZORB。。联邦法院指责9人,仅有的ZENB和土耳其存款的另一位资历较深的理事被美国法度刹车。存款高管回绝供认不讳。,缺乏内情。。

  着陆ZORB,替伊朗洗钱赚贴现的土耳其存款还包罗土耳其农业存款和瓦基弗存款,前者颁发宣言抵赖这一译本。,后者还没有作出回应。。

  宰拉,存款高管不光问他吃卡。,内阁资历较深的官员也问他受贿。,包罗土耳其事先的合算的事务牧师Zafer Charajan。。他说,Charajan亲自通知他。,时任最早的、教区牧师总统Recep Tayyi Erdogan亲自认可了这笔资金的发给。。

  这起事例在土耳其理由风波。。埃以后来说当天晚些时辰。,土耳其从未违背过美国对伊朗的制裁禁令。。

  El,DWORD,在司法和开展党内大会上说。,土耳其和伊朗当中的能源资源和通信量相干是合法的。,蔑视美国法院什么审讯土耳其批发商,缺乏人能抵赖这点。。

  土耳其副最早的Bekier Bozhidar在novel 小说将此案称为趣剧。,识别秘密地作战的盟员,其终点是遇难船的残骸土耳其试验的信誉。。土耳其内阁一定,古人战斗是戎仓促起义得逞的秘密地谋士。

  伊朗眼前还缺乏对这起事例作出回应。。(王红彬)(新华社专刊)

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