证券日报

  保密的行为准则:保密的缩写词为601880:大连港号公报:临2012-045

  大连港共同承担共同承担有限公司在2013的首次

  A股类别股东会警告

  该公司的董事会及董事,以确保A、给错误的劝告性规则或名家降下,并对其满足的确凿性、的准确和完整性承当分开和合伙人的负责任。

  要紧点明:

  ●讨论聚集工夫:2013年1月25日(星期五)午前11:00到处

  ●讨论聚集圆图: 大连省辽宁市把开进港街1号Dali中山站

  ●讨论方法:不记名汇票

  ●截止过户日期:2012年12月26日(星期三)

  依据该公司的董事会2012年10月30日当播音员的“临2012-033”号公报,该公司的董事会决定集合2012年第二次A股类别股东会,细想事项关于本公司股东使能够。

  因公司是海内和外面一份上市的公司,需同时按境内外不同地方上市有规律的销路预备相干股东大会论文,依据任务做事方法,现将讨论届次整齐的为2013年首次A股类别股东会,讨论的求婚缺乏变卦。。

  对股东的预关于如下事项:

  一、这次讨论的基本状态

  1、集合人:该公司的董事会

  2、讨论工夫:2013年1月25日(星期五)午前11:00在

  3、讨论圆图:大连省辽宁市把开进港街1号Dali中山站

  4、讨论方法:不记名汇票

  二、讨论细想事项

  特别坚决:在公司赋予董事代板H股后

  提请股东大会细想使能够在推进奇纳河相干政府机关使能够并适合放置的法规及香港同盟国作物物交换共同承担有限公司(“香港联交所”)或对立的事物保密的作物物交换上市有规律的相干规则的状态下,使能够董事会在香港联交所回购不超越本坚决获股东大会和类别股东原版的老一套本公司已发行境外上市外资股(“H股”)总面值10%的共同承担。

  前述的使能够将适合如下限制:

  (1)2013年首次暂时股东大会,公司、2013年首次A股类别股东会及2013首次H股类别股东讨论以特别坚决使能够本建议;

  (2)本公司已依据放置的法度奇纳河、法规及相干规则推进国家外币管理局及╱或若干对立的事物接管机关(如放置)的审批;及

  (3) 本公司若干权利人并未依据本公司条例第三十五个人组成的橄榄球队条规则的警告顺序销路本公司清偿义务或就若干尚欠权利人的基金预约拍胸脯(或如本公司若干权利人销路本公司清偿义务或预约拍胸脯,公司已片面决定清偿义务或预约拍胸脯。

  使能够不得超越关于某一时代的。关于某一时代的指本坚决及格之日为止:

  (1)这一特别的分解系数下年度完毕后及格;

  (2)对T日打月某一时代的满期日期;或

  (3)本使能够由公司股东的特别胜利、A股类别股东会或H股类别股东会上以特别坚决方法撤回或更改之日。

  此使能够书的详细满足包含::

  (1)详细的回购策划的汇票和施行,包含但不限于回购价钱、回购总计等。,决定回购的工夫、回购期;

  (2)依据我国公司条例和管理的文字;

  (3)开立境外一份导致并买卖响应外币变卦归还经登记借出的东西日常的;

  (4)依据接管机构和公司上市的销路,工具相干审批顺序,为记载奇纳河保密的人的监督管理政务会;

  (5)买卖共同承担回购吊销,表达资本的增加,公司的总股票的的管理、所有制结构交换的相干满足,并在境外依法买卖相干归还经登记借出的东西。、立案日常的;

  (6)订约关于论文和回购共同承担,和对立的事物相干安排方式。

  本公司将于本警告之日。,同时在呈送所网站颁布“大连港共同承担共同承担有限公司在2013的首次A股类别股东会讨论资料”,对前述的胜利的详细满足表明。

  三、讨论/预者

  1、公司股东

  及格2012年12月26日(星期三)A股买卖完毕后,在奇纳河保密的归还经登记借出的东西清算公司共同承担有限公司上海,在本质的的归还经登记借出的东西日常的,有权列席公司2013年首次A股类别股东会。

  2、本公司股东使能够代劳人。使能够书见附件1。

  3、公司董事、监事、高级管理员工,董事会申请书的员工及目击者求婚者。

  四、出席和列席归还经登记借出的东西表

  1、列席回执

  拟列席讨论的股东应于2013年1月4日(星期五)午后5:00先前,将列席回执以黑白片,向副本或人。。股东列席回执体式见附件2。

  2、归还经登记借出的东西日常的

  (1)归还经登记借出的东西工夫:2013年1月24日(周四)午后5:00先前。

  (2)归还经登记借出的东西圆图:大连省辽宁市把开进港街1号Dali中山站

  外资股东可以及格邮政或副本归还经登记借出的东西。

  (3)表达:

  自然人股东:I hold valid identity documents、一份认为卡;付托代劳人列席,及格使能够和代劳我的无效生产能力的股东收回的一封信。

  大肚子股东:法定代理人列席的,应I hold valid identity documents、法定代理人生产能力证明、必须证明(硬拷贝盖印);付托代劳人列席,代劳人的无效生产能力证明论文,应问题、禀承法度和法定代理人问题的书面的作者。

  股东使能够付托书无论如何该当在本公司2013年首次A股类别股东会聚集24小时前,发送到本公司以下地址。经使能够的员工签字的股东使能够书,使能够签字的使能够书或对立的事物使能够论文该当及格公证。经公证的使能够书或对立的事物使能够论文,该当和股东使能够付托书同时发送到本公司以下地址。

  3、讨论联系方法:

  地址:大连省辽宁市中山站港街1号,离:116004)

  与接触:

  下月的的电话机:0411-82623923

  传  真    0411-82623159

  五、对立的事物事项

  讨论估计将有很长一段工夫,交通的预者、忍耐和对立的事物费。

  格外地公报

  在大连港共同承担共同承担有限公司的董事会围攻

  2012年12月7日

  附件1

  大连港共同承担共同承担有限公司

  2013年首次A股类别股东会股东使能够付托书

  兹不受约束付托            博士/举止文雅且有教养的女子代表个人/本公司列席大连港共同承担共同承担有限公司在2013的首次A股类别股东会,行使开票权,并禀承如下指明工具。

  ■

  注:因校长缺乏被教诲,受信托的可按其意义开票。。

  付托人识别标志:(假使客户是大肚子股东,它是由法定代理人销路

  人签字并覆盖公司印痕)

  客户生产能力证/营业执照号码:              

  共同承担的主数:              

  首要股东导致:              

  受信托的署名:              

  受信托的生产能力证号:              

  付托日期:              

  (注:本使能够付托书剪报。、硬拷贝或无效的表格下面。

  附件2

  大连港共同承担共同承担有限公司

  2013年首次A股类别股东会股东列席回执

  ■

  (注:该股东列席回执的剪报、硬拷贝或无效的表格下面。

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