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  文件法典:600086 文件省略:东方金玉 公报号:临2016-55

  东方金玉股份有限公司

姓届董事会第二十次大会公报

公司和董事会当机务人员保证书A的确实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目思念。

  一、董事会大会

  东方金玉股份有限公司姓届董事会第二十次大会于2016年7月22日以描绘形成召开。大会已提早通道用电话与交谈或电子邮件留心。。大会由5名大会主管列席。,5位实践董事。大会召开、该顺序适合公司条例。、文件法和公司条例的有关规定。

  二、董事会大会的仔细思索

通道懂得参会董事的仔细思索,如次导致通道开票办法取得通道。:

(1)仔细思索和采用在四周C让术语的打手势邀请;

  选举最后:商定5票,支持0票,弃权0票;

详细有影响的人见报在《上海文件报》上。、《柴纳文件报》、《文件时报》、《文件日报》及上海文件买卖所网站《在四周公司约会让归属术语及确切的依据拖延的公报》(临2016-56)。

  (二)仔细思索并通道《在四周公司向华融西部打开授予股份有限公司敷用某年级的学生期人民币8000万元游资借的打手势邀请》;

  选举最后:商定5票,支持0票,弃权0票;

  基本原则公司与宁夏存款股份有限公司凤凰小分支(以下省略”宁夏存款凤凰小分支”)、华融西部打开授予股份有限公司(以下省略”华融西部授予”)签署的付托借专款和约(编号为:NY010010090020150700005,以下省略专款和约),华容西部授予付托宁夏存款凤凰小分支发行,疗程为18个月。。公司于2016年7月20日依据委贷和约还款计划邀请,借的提出是人民币8000万元。。对规则营运本钱的召唤,公司拟持续在华容西部地区授予人民币,疗程为12个月。,用于互补的流动。专款利钱率为8%年。,公司与华容西部授予缺勤相关性。。

基本原则公司和华容西部授予、宁夏存款凤凰小分支拟签署的三方草案,华容西部授予(客户)付托宁夏存款凤凰亚B。客户预约资产,付托人基本原则付托人决定的借物体、使用权、概略、术语、利钱率等中间阶段、监视和补救办法借的回收。

借的详细文章如次:

  1、借租费:人民币8000万元

  2、专款术语:1年

  3、专款利钱:8%/年

  4、专款使用权:用于互补的流动

  5、结息办法:季结

  6、保证书办法:

云南云南兴旺的拟协会勤劳有限公司;

  ②深圳东方金玉宝石勤劳有限公司拟为该借预约协同责任依据;

  ③云南云南兴龙勤劳有限公司拟以其主宰的现在称Beijing国际宝石买卖中心的股权为该借预约质押依据;

(4)赵宁、王颖艳计划为TH预约协同责任保证书。。

  三、仔细思索并通道《在四周商定分店深圳东方金玉为公司向华融西部授予借预约依据的打手势邀请》。

  选举最后:商定5票,支持0票,弃权0票。

  本公司商定分店深圳东方金玉为公司向华融西部授予敷用的8000万元游资借预约协同责任依据。公司这次借在2016年度净新增10亿元借及依据态度内,本案不喜欢触及股东大会仔细思索。。

本公报。

  东方金玉股份有限公司

  董 事 会

2016年7月23日

  文件法典:600086 文件省略:东方金玉 公报号:临2016-56

  东方金玉股份有限公司

约会让的术语成绩考虑

连同确切的的保证书依据拖延留心。

公司和董事会当机务人员保证书A的确实性。、真实与完整性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或主修科目思念。

主要成分敏捷的:

借入者让人:东方金玉股份有限公司

借入者代理人:柴纳华容资产应付股份有限公司湖北子公司

  ●约会概略:人民币48元元,万元

  ●借入者:深圳东方金玉宝石勤劳有限公司

  ●保证书人:东方金玉股份有限公司

依据概略:人民币48元元,万元

外交的依据累计概略:0元

缺勤反依据。

公司缺勤早应完成的保证书。

  一、保释金让买卖概述

  2015年7月,公司与公司全资分店深圳东方金玉宝石勤劳有限公司(以下省略”深圳东方金玉”)、柴纳华容资产应付股份有限公司湖北子公司(以下省略”华融资产湖北子公司”)签署《约会让草案》,将公司对深圳东方金玉富稍微49,一万元约会(以下省略UND)。华容资产湖北子公司向公司报酬49元人民币。,一万元作为根底约会让价钱。。约会让后,深圳东方金玉为标的约会和宽限补偿金(宽限补偿金将按比例放大按单方商定担当管理人)的借入者,借入者得在借入者满期前归还约会。。

能胜任2016年7月22日,深圳东方金玉共向华融资产湖北子公司归还约会基金人民币1万元。华融资产湖北子公司对深圳东方金玉富有约会廉价出售的图书为基金48,10000元及确切的的宽限折扣。鉴于公司规则营运本钱邀请,这项事情在长成后仍需持续借用手操作。,稀释事情流程,放资产有效,各党派协商,提议将约会归还期延伸某年级的学生至7月26日,2。。

  为确保深圳东方金玉向华融资产湖北子公司实行还款工作,保证华容资产湖北下分支的指令约会的实现预期的结果,华容资产湖北子公司邀请公司、赵宁、王莹燕、赵星隆和赵美英持续预约叙述的数;邀请兴龙勤劳以其持稍微本公司7500万股极大的售社交活动股持续质押给华融资产湖北子公司为该约会预约质押依据(公司于2015年10月23日执行2015年半年度本钱公积金转增树干示意图,这就是说,每10股将养育20股。,执行后,兴旺的产业依据2500万股增至7500万沙尔。

此项买卖不组成相干买卖。,不组成主修科目资产重组事项。基本原则公司二〇一五积年累月度股东大会仔细思索容忍的《在四周公司及分店估计新增借态度和为分店依据态度的打手势邀请》,这件事情不用触及股东大会仔细思索。。

  二、和约党派的条款

  1、深圳东方金玉宝石勤劳有限公司

  招收本钱:198,000万元。

  招收网站:深圳盐田区黄金首饰大厦姓层。

  法定代理人:赵宁。

  经营范围:宝石首饰、书刊上的图片,玉石及本领的买卖。

  深圳东方金玉属于本公司全资分店,本公司构思深圳东方金玉100%股权。

能胜任2016年3月31日,深圳东方金玉总资产亿元,净资产1亿元。

  2、柴纳华容资产应付股份有限公司

  招收本钱:3,907,万元

  招收网站:现在称Beijing西城区掌握财政街8号

  法定代理人:赖孝敏

  天理:国有详细地非存款掌握财政机构

  柴纳华容资产应付股份有限公司(股票法典:确立或使安全于2012年9月28日,国务院容忍,库房、柴纳民族寿险(回响)协同确立或使安全洛杉矶。

  公司及分店深圳东方金玉与柴纳华容资产应付股份有限公司无相干相干。

能胜任2015年12月31日,柴纳华容资产应付股份有限公司总资产亿元,净资产1亿元。

  三、约会让中触及的依据事项。

草案下的约会与能够违背诺言处分、索取者费的实现预期的结果由我公司承当。、赵宁行医、王莹燕女朋友、赵星隆行医、赵美英女朋友预约协同责任保证书。;兴旺的产业持续预约担保物依据75毫安。

  四、仔细思索顺序有影响的人

2016年7月22日,公司姓届董事会第二十次大会仔细思索通道了《在四周公司约会让归属术语及确切的依据拖延的打手势邀请》。基本原则公司二〇一五积年累月度股东大会仔细思索容忍的《在四周公司及分店估计新增借态度和为分店依据态度的打手势邀请》,这件事情不用触及股东大会仔细思索。。

  五、盟约演技对股票上市的公司的有影响的人

这种买卖可以实现预期的结果公司约会的流动。,放本钱使用生产率,且延伸深圳东方金玉还款术语,降低质量建立财务压力。本和约的实行不有影响的人建立的独立分配现象。。

  五、外交的依据租费和早应完成的保有或起作用量

本公报亲密的日期,公司总依据廉价出售的图书(除依据),该公司保证书其分店的廉价出售的图书为1亿一元纸币。,公司最新审计净资产的将按比例放大为,公司缺勤早应完成的保证书。。

本公报。

  东方金玉股份有限公司

  董 事 会

2016年7月23日

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