高层“吃拿卡要”?美法庭审土银行帮伊朗洗钱-财经频道

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的有影响力的批发商11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭在受审时招认,土耳其多家国有和商业筑曾替伊朗洗钱,防止美国制裁。

  当天晚些时分,土耳其内阁回应,这是独一针对消灭黑钙土内阁的阴谋小集团。。

  被告人李萨载拉布,34岁,这是土耳其的众所周知的词。,这是一位著名的货币兑换商和黄金批发商。,孥是电视机明星。。Zarreb不久以前在美国出乱子。,随后充电,罪名是洗钱。、贿买和违背美国对伊朗的制裁。

  zorb探察的调查进入11月30日的第三天。。他在法庭上招认不讳。,与土耳其人民筑搞阴谋,用伊朗筑的资产贿赂黄金。,和走私黄金进入迪拜。,现钞售后,经过独一虚伪的规定收买项主语。,汇款额到伊朗。

  白手套的功能不但仅是ZORB。。联邦法院向前冲9人,正是ZENB和土耳其筑的另一位最高年级的经营被美国法度拘留。筑高管回绝供认不讳。,缺少内情。。

  基本原则ZORB,替伊朗洗钱赚强烈反应的土耳其筑还包孕土耳其农业筑和瓦基弗筑,前者颁发公告使无效这一用词。,后者还没有作出回应。。

  宰拉,筑高管不但查问他吃卡。,内阁最高年级的官员也查问他贿买。,包孕土耳其当初的有经济效益的事务牧师Zafer Charajan。。他说,Charajan亲自告知他。,时任首相、靠在上面的总统Recep Tayyi Erdogan亲自认可了这笔资金的发给。。

  这起探察在土耳其导致风波。。埃此后来说当天晚些时分。,土耳其从未违背过美国对伊朗的制裁禁令。。

  El,DWORD,在司法和开展党内社交上说。,土耳其和伊朗私下的动力和运输量相干是合法的。,轻视美国法院若何审讯土耳其批发商,缺少人能使无效这点。。

  土耳其副首相Bekier Bozhidar在novum新的将此案称为笑剧。,识别在幕后运用的构件,其作用是使失事土耳其鼓舞者的信誉。。土耳其内阁必定,古人战斗是戎仓促起义失败的的在幕后阴谋家。

  伊朗眼前还缺少对这起探察作出回应。。(王红彬)(新华社号外)

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