高层“吃拿卡要”?美法庭审土银行帮伊朗洗钱-财经频道

  一名有土耳其和伊朗双重国籍的有影响力的交易者11月30日在美国纽约一家联邦法院出庭在受审时招认,土耳其多家国有和商业堆积曾替伊朗洗钱,避开美国制裁。

  当天晚些时辰,土耳其内阁回应,这是本人针对消灭黑钙土内阁的测算表。。

  被告人李萨载拉布,34岁,这是土耳其的众所周知的词。,这是一位著名的金融家和黄金经销商。,老婆是电视业明星。。Zarreb上年在美国看见。,随后充电,罪名是洗钱。、受贿和违背美国对伊朗的制裁。

  zorb例的听取进入11月30日的第三天。。他在法庭上招认不讳。,与土耳其人民堆积搞阴谋,用伊朗堆积的资产便宜货黄金。,继走私黄金进入迪拜。,现钞经销后,经过本人虚伪的食物收买工程。,移交事项到伊朗。

  白手套的功能不只仅是ZORB。。联邦法院控告9人,仅ZENB和土耳其堆积的另一位上品干练的人被美国法度收押。堆积高管回绝供认不讳。,缺乏内情。。

  基金ZORB,替伊朗洗钱赚数急切的土耳其堆积还包孕土耳其农业堆积和瓦基弗堆积,前者宣布资格反面这一版本。,后者还没有作出回应。。

  宰拉,堆积高管不只提出要求他吃卡。,内阁上品官员也提出要求他受贿。,包孕土耳其当初的财务状况事务辅助Zafer Charajan。。他说,Charajan亲自告知他。,时任首相、义不容辞的总统Recep Tayyi Erdogan亲自制裁了这笔资金的发给。。

  这起例在土耳其使遭受风波。。埃以后来说当天晚些时辰。,土耳其从未违背过美国对伊朗的制裁禁令。。

  El,DWORD,在司法和开展党内举行或参加会议上说。,土耳其和伊朗经过的能量和买卖相干是合法的。,不顾美国法院若何审讯土耳其交易者,缺乏人能反面这点。。

  土耳其副首相Bekier Bozhidar在novel 小说将此案称为滑稽剧。,识别后台使焦虑的围攻,其急切的是毁坏土耳其导向器的信誉。。土耳其内阁一定,古人战斗是军务暴动发育不全的的后台谋士。

  伊朗眼前还缺乏对这起例作出回应。。(王红彬)(新华社号外)

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